20亿电票诈骗案细节:冒充银行董事长 骗过工行核查

作者:www.kmztmc.com 时间:2018/11/13 14:09:03 浏览:

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例如,本来卖20万的车,嫌疑人会以零首付购车需要手续费的理由,与买家签订一份25万的合同,并如约打到买家的账户,再要求买家以现金的形式返回5万块的手续费。

其中,城市上涨%,农村上涨%;食品价格上涨%,非食品价格上涨%;消费品价格上涨%,服务价格上涨%。

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历时两年,在司法机关的介入下,曾经轰动一时的工行“电票”大案诸多细节逐步浮出水面。2016年8月,21世纪经济报道曾独家报道了这起电票诈骗案件(见《21世纪经济报道》2016年8月12日头版《电票首现十亿级风险事件:真假同业账户疑云》),有不法分子利用虚假材料和公章,在廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以工行电票系统代理接入的方式开出了20亿元电票。

这些电票开出时,采用了多家企业作为出票人,代理行是工商银行,承兑行是焦作中旅银行,最后这些电票辗转流入恒丰银行等机构贴现,最终资金流进了几家民企。案件争议的几个焦点:一是焦作中旅银行声称电票并非该行开出,系不法分子冒用该行名义在工行开设的同业账户;二是同业户的开立是否合规,工行是否按照规定对中旅银行的真实性进行核查;三是恒丰银行等机构最后贴现,实际承担了约20亿元的损失,该如何索赔?21世纪经济报道记者从多方获悉,目前,进行诈骗的崔某、逯某、张某等人,已被上海检方以票据诈骗等罪名提起公诉,并且两次开庭审理,但尚未宣判。

不过,中国裁判文书网上公布的一份劳动争议的一审民事判决书透露了该案更多的细节,该文书显示,中旅银行保卫部总经理赵某,曾因违规出借办公室、严重失职等原因,被该行免职并解除劳动合同。

工商人士当时的回复称:“开立代理接入账户的机构到焦作审核时,这些所谓的‘假员工’是在中旅银行的办公大楼里接待他们的。

同时,该代理机构为了进一步确认,还拨打了焦作中旅银行在当地其他银行同业预留的固定电话,结果不仅能拨通而且还对查询的事项给予了肯定的答复。”。

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